SERGIPE: POLÍCIA FEDERAL DEFLAGRA “OPERAÇÃO RETIFICADORA” QUE APURA LAVAGEM E DESVIO DE DINHEIRO EM HOSPITAL
Aracaju/SE – A Polícia Federal (PF) deflagra, nesta quarta-feira, 04/08/2020, a OPERAÇÃO
RETIFICADORA, com o objetivo de obter provas para investigação que apura as práticas dos
crimes de lavagem de capitais e de desvios de recursos públicos destinados à Associação
Aracajuana de Beneficência (Hospital Santa Isabel).
A operação conta com o apoio e a participação da Receita Federal do Brasil (RFB/SE).
As investigações tiveram início a partir de constatação, por parte da Receita Federal, de
inconsistências na evolução patrimonial declarada de um dos diretores do Hospital Santa Isabel
e seus familiares.
A Receita Federal analisou as declarações de imposto de renda de pessoa física (DIRPF) dos
investigados, relativas aos anos-calendários de 2004 a 2017, e constatou que, a partir de 2009,
os investigados apresentaram declarações retificadoras de IRPF de anos anteriores com
inclusões de altos valores no tipo “Dinheiro em espécie – Moeda nacional”, sem justificativa da
origem do rendimento.
Com base nas informações fornecidas, a Polícia Federal obteve autorização judicial para acessar
os dados bancários e fiscais dos investigados. Através de análises, identificaram-se indícios de
que a evolução patrimonial dos investigados advém de possíveis desvios de recursos públicos
oriundos do Fundo Nacional de Saúde e de alguns Fundos Municipais de Sergipe.
As principais evidências verificadas foram a emissão de cheques de altos valores em favor de
pessoas físicas consideradas atípicas (empregados do hospital com baixa remuneração mensal
e familiares dos investigados), a ausência de informações de fornecedores e/ou prestadores de
serviços e de notas fiscais nos lançamentos contábeis e a existência de registros contábeis
atípicos de saída de recursos.
Estão sendo cumpridos 06 mandados judiciais de busca e apreensão nos municípios de
Aracaju/SE e Nossa Senhora do Socorro/SE. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da
Justiça Federal de Sergipe.
Comunicação Social
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- 5 ago 2020
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